Лазейки в Европу | Библиотека | Мальта для всех!

Лазейки в Европу | Библиотека | Мальта для всех!

11
0

Артем Багиров

Подчиняясь «антиофшорным» директивам ЕС, вступившая в мае 2004-го в Евросоюз Мальта с апреля-мая 2005 года ввела в действие новое законодательство о предотвращении нарушений на финансовых рынках. Фактически оно ликвидирует офшорный статус мальтийской финансово-экономической системы, в которой «работало» свыше 40 российских компаний и банков. Закон «О предотвращении нарушений на финансовых рынках» аннулирует Закон «О незаконных операциях с ценными бумагами и нарушениях на рынке». Вводятся в действие более подробные положения-стандарты о манипуляциях на рынке, устанавливаются жесткие правила распространения информации о финансовых инструментах и об их принадлежности. Предписано и обязательное разглашение информации о возможных («подозреваемых») спекулятивных операциях. Новый закон также детально прописывает взаимоотношения эмитентов с их менеджерами, обычных инвесторов, национальных органов статистики, органов финансового контроля на Мальте и за рубежом, операторов инвестиционных бирж и их участников. Новое законодательство предусматривает, во-первых, не только административные санкции со стороны нацинальных специализированных органов, но и уголовное преследование со стороны судов – мальтийских и иностранных. А во-вторых, вводит концепцию быстрого замораживания средств по письменному требованию генерального прокурора Мальты и (или) другой страны.

Российская бизнес-газета #14 от 26.04.2005

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ